1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в заочной форме (голосование бюллетенями)
2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 27 июня 2023 г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2023 г..
2.5. Адрес для направления: 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, строение 3, офис 222.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.06.2023 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают: владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
3) Избрание членов совета директоров Общества
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5) Утверждение аудитора Общества
6) Принятие решения об уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом, но не реализованных в течении года с момента приобретения, в порядке, определенном ч.6 ст. 76 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
7) Внесение изменений в Устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, является:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества,
- Проект Изменения №10 в Устав, в связи с уменьшением уставного капитала.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06.06.2023 г.. по 26.06.2023 г.. (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 мин. до 16 часов 30 мин. по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров АО «Теплоприбор»;
дата принятия указанного решения:19.05.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19.05.2023 г., №32.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Денисов Валерий Михайлович
3.2. Дата подписи: 19.05.2023 г.
М.П.